Ifølge hvidvaskloven skal vi som finansiel virksomhed have et godt kendskab til alle vores kunder. Det skal være med til at forebygge misbrug af det finansielle system.
Samtidig skal vores kendskab til kunderne gøre os i stand til at reagere, hvis en kunde selv foretager sig noget usædvanligt, eller hvis vi kan se, at der foretages usædvanlige transaktioner. Vi har pligt til at underrette myndighederne, hvis der er mistanke om, at en transaktion ikke er lovlig.